东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目
延期的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”或“武进不锈”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对武进不锈首次公开发行的年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、保荐人进行的核查工作
东方花旗保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，查询本次募投项目投资进度、董事会和监事会关于本次募投项目延期的议案文件，对募投项目延期的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用4,318.78万元后，募集资金净额为70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
目的建设期延长至2020年12月31日。本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将继续按照中国证监会、上交所的相关规定存放和使用募集资金，并采取相应措施，保障公司募投项目的顺利实施。
五、决策程序
1、2020年3月27日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期至2020年12月31日。
2、公司全体独立董事同意公司将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期至2020年12月31日，并发表独立意见：“公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。”
3、2020年3月27日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期至2020年12月31日。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构就武进不锈本次年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期事项发表核查意见如下：
武进不锈本次将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金
的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________________________
倪霆张展培
保荐机构：东方花旗证券有限公司
年月日
来源：新浪财经