镍铬不锈钢

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
     1.会议通知的时间和方式
     公司七届四次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 1 月 26 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
     2.会议的时间、地点和方式
     会议于 2017 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。
     3.董事出席情况
     应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
     4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1.《关于成立采购部的议案》
    为优化资源配置，提高效率，公司决定成立采购部，同时撤销设备物资采购
部和原料开发采购部。
    采购部是公司负责采购业务的责任主体，承担原设备物资采购部和原料开发
采购部的所有职能。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案获得通过。
    2.《关于调整部分子公司董事人员的议案》
    鉴于柴志勇先生职务变动以及公司相关人员职务调整等原因，公司董事会拟
对部分子公司董事人选作如下调整：
    推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事，并提名为董事
长人选，柴志勇先生不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、董事长职
务。
       推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事，并提名为董事长人
选，王立新先生不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长职务。
       推荐李华先生担任天津天管太钢焊管有限公司董事，并提名为董事长人选，
柴志勇先生不再担任天津天管太钢焊管有限公司董事、董事长职务。
       推荐尚佳君先生担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事，柴志勇先生
不再担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事职务。
       经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       议案获得通过。
       三、备查文件
       公司第七届董事会第四次会议决议。
                           山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                 二〇一七年二月七日