本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2012年2月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2012年2月14日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行1亿元授信、中国光大银行股份有限公司0.7亿元授信（共1.7亿元）提供担保，期限1年。天津太钢天管不锈钢有限公司用价值3.4亿元人民币的固定资产进行反担保。参会董事对该议案进行了表决，11票同意，0票反对，0票弃权。参会董事一致通过本议案。

2、《关于公司向太平洋资产管理有限责任公司申请保险资金债权投资业务的议案》为拓宽融资渠道，增加公司授信储备，获得长期稳定的资金来源，根据公司资金需求情况，公司向太平洋资产管理有限责任公司申请额度为10亿元人民币的保险资金债权投资业务，所筹资金用于公司自备电厂改造工程的建设与运营（可替换项目或流资借款），期限7年，并由太原钢铁（集团）有限公司提供担保。

参会董事对该议案进行了表决，11票同意，0票反对，0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一二年二月十四日