山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2009年2月25日在太原市花园国际大酒店6号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2009年2月20日分别以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议应到董事11名，实到11名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于优化原材料采购管理职能的议案》

为强化大宗原燃料资源开发和采购管理，提升战略物资采购能力，灵活应对市场挑战，打造具有竞争力的供应链，优化原材料采购管理职能，具体方案如下：

1、将原材料采购部更名为原料开发采购部；将设备采购部更名为设备物资采购部。

2、将原料开发采购部材料采购及相应库房管理、废旧物资回收管理职能划归设备物资采购部。进一步强化原料开发采购部对经济形势与市场研究及大宗原燃料可替代性资源的开发和采购职能。

参会董事对该议案进行了表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

二、《关于设立物流中心的议案》

为统一调配公司物流资源，在信息化系统支持下，实现物流专业化集中管理，提高物流效率，公司设立物流中心，物流中心负责物资从进厂到产成品出厂整个物流过程管理。并对以下相应职责进行调整：

1、撤销运输部，将运输部全部职责划归物流中心；

2、将制造部铁路运输日常业务划归物流中心；

3、将营销部产成品发运业务整体划转至物流中心（包括营销部发运科职责以及自提、配送、中转管理职责）；

4、将原料开发采购部进口矿石矿粉货运代理管理职能划归物流中心；

5、将营销部不锈热轧厂成品库房实物作业划归不锈热轧厂管理；

6、将营销部不锈冷轧厂旧线成品库房固定资产及实物作业划归不锈冷轧厂管理。

参会董事对该议案进行了表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

三、《关于调整部分子公司董事及高级管理人员的议案》

鉴于近期有关人员的工作变动，公司董事会对下列子公司的董事及高级管理人员作如下调整：

1、推荐贺世泽先生、张敏芳先生担任山西太钢不锈焦化技术工程有限公司董事，贺世泽先生担任经理职务；李永年先生不再担任山西太钢不锈焦化技术工程有限公司董事、经理职务，马法成先生不再担任山西太钢不锈焦化技术工程有限公司董事职务。

2、推荐蒋长虹先生担任下列子公司的执行董事职务，王继光先生不再担任下列子公司执行董事职务：

(1)北京太钢销售有限公司

(2)无锡太钢销售有限公司

(3)辽宁太钢销售有限公司

(4)西安太钢销售有限公司

(5)武汉太钢销售有限公司

(6)天津太钢销售有限公司

(7)青岛太钢销售有限公司

(8)上海太钢经贸中心

(9)佛山市太钢不锈钢销售有限公司

(10)成都（太钢）销售有限公司

(11)沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司

(12)太原钢铁(集团)现货销售有限公司

3、推荐蒋长虹先生担任下列子公司的董事职务，王继光先生不再担任下列子公司董事职务：

(1)郑州太钢华丰不锈钢加工配送有限公司

(2)佛山太钢昌宝联金属科技有限公司

(3)太钢集团十偃经贸有限公司

参会董事对该议案进行了表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

四、《董事会审计委员会年报工作规程》

参会董事对该议案进行了表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二○○九年二月二十五日